KYC: Cumplo 360

Cumplo 360 es un partner de la categoría KYC. Su función es la prevención de lavado de activos.

Paso 1. Configurar el acceso a Cumplo 360

1. Dentro de Workfloo ve al menú Marketplace.

2. En Marketplace haz clic en KYC.

3. Selecciona la pestaña Configuración.

4. En la lista de conectores busca Activar Cumplo 360 y activa el checkbox Sí.

5. Ingresa los datos Usuario, contraseña que te serán proporcionados por Cumplo 360.

6. Ya que en este servicio no se tiene respuesta de inmediato, en Horas de expiración ajusta el tiempo límite que puede permanecer en espera la llamada al conector.

7. Haz clic en Guardar.

Nota: Cumplo 360 no cuenta con Casos ficticios por lo que las pruebas van directamente al conector.

Paso 2. Crear conector

1. Haz clic en la pestaña KYC.

2. Haz clic en el botón Crear nuevo.

3. Ingresa un Nombre.

4. Selecciona Cumplo 360 en el dropdown Servicio.

5. Haz clic en Guardar.

Paso 3. Crear formulario

1. Ve al menú Conectores.

2. En Conectores haz clic en Formularios.

3. Haz clic en el botón Crear nuevo.

4. Ingresa un Nombre.

5. Haz clic en el botón Campo(s) predefinido(s).

6. Selecciona Cumplo 360 en el dropdown Tipos predefinidos para conector.

7. Haz clic en Guardar.

Paso 4. Crear workfloo

1. Dentro de Workfloo ve al menú Workfloos.

2. Haz clic en el botón Nuevo workfloo.

3. Ingresa un Nombre.

4. Arrastra el botón Formulario debajo del botón Inicio.

5. Aparecerá un nuevo menú, en el dropdown busca el formulario que creaste en el Paso 3.

6. Conecta el recuadro Inicio al de Formulario a través de los nodos.

7. Arrastra el botón KYC debajo del botón Formulario.

8. Aparecerá un nuevo menú; en el dropdown busca el conector Cumplo 360.

9. Conecta el recuadro Formulario al de KYC a través de los nodos.

10. Haz clic en Guardar.

Aquí te presentamos la configuración en el ambiente de pruebas de workfloo. Para saber cómo realizar la sincronización al ambiente de producción, ver el artículo: Sincronización.